UIO BiH: Sumnja u nezakonite radnje 23 pravna i fizička lica
Istražioci UIO BiH će do okončanja slučaja "Kekerović i drugi" pred Sudom BiH podržavati sve aktivnosti pravosudnih organa u ovom predmetu, kako bi i sva ostala pravna i fizička lica iz ovog predmeta bila odgovarajuće kažnjena, a nezakonito uzeta sredstva po osnovu PDV-a vraćena u budžet BiH.
Istražioci UIO BiH od početka su uključeni u slučaj "Kekerović i drugi", a i dalje rade sa tužiocem Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilašta BiH.
UIO BIH podsjeća da je nezakonite povrate PDV-a u predmetu "MB - Kekerović i drugi" otkrila još 2009. godine.
Slučaj je otkriven nakon što je inspektor UIO u Sektoru za poreze u Regionalnom centru Banjaluka u kontroli kod obveznika "MB - Kekerović" otkrio fakturu drugog obveznika koji je u istom obračunskom periodu podnio PDV prijavu sa nulom, što znači da uopšte nije imao promet u kontrolisanom mjesecu.
Nakon toga, inspektori UIO ušli su u detaljnu kontrolu kod obveznika "MB - Kekerović" i ostalih povezanih pravnih lica.
Po okončanju istražnih radnji, prvi izvještaj o postojanju sumnje da su počinjena krivična djela poreske i carinske prevare i poreske utaje, te pranja novca i organizovanog kriminala UIO je proslijedila Tužilaštvu BiH u aprilu 2010. godine, a dopunu tog izvještaja u februaru 2012. godine.
UIO BiH podsjeća da je od uspostavljanja UIO do sredine 2015. godine Uprava Tužilaštvu BiH proslijedila ukupno 1.233 izvještaja o postojanju sumnje da je oštećen budžet BiH zbog krivičnih đela iz oblasti indirektnih poreza sa ukupno procijenjenom štetom od 226 miliona KM.
Mlađen Kekerović sporazumno je priznao krivicu za finansijski kriminal, za šta mu je predviđena jedinstvena kazna zatvora od 10 godina i oduzimanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko četiri miliona KM, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.
Tužilaštvo BiH podiglo je u aprilu 2014. godine optužnicu u predmetu "Mlađen Kekerović i drugi", kojom je 11 fizičkih lica i 12 preduzeća optuženo za poresku utaju, nezakonit povrat PDV-a u iznosu od 10 miliona KM, sprečavanje dokazivanja, te falsifikovanje i uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava.