Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa višeg od 12 miliona KM
Prema prikupljenim dokazima, postoji osnov sumnje da se više lica udružilo sa ciljem činjenja krivičnih djela, te su stupajući u međusobne poslovne odnose sačinjavili fakture o fiktivnom prometu robe i usluga u ukupnom iznosu od najmanje 12.622.853 KM sa PDV-om.
Oni su iste knjižili u svojim poslovnim knjigama i iskazivali u PDV prijavama, te na taj način izvršili povrat PDV-a ili omogućavali drugim pravnim licima umanjenje poreskih obaveza po osnovu PDV-a.
Navedena lica su po osnovu lažnog prikazivanja prometa i ostvarenog povrata PDV-a primljeni novac dalje nezakonito transferisali, saopšteno je iz Sipe.
Akcija je sprovedena radi realizacije više naredbi Suda BiH za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba, te privremeno oduzimanje predmeta zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela poreska utaja i pranje novca.
Operativna akcija je sprovedena pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz podršku MUP-a Republike Srpske i MUP-a Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo.